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    成都前鋒電子電器集團股份有限公司
    成都前鋒電子電器集團關(guān)于召開2024年度股東大會的通知
    日期:2025-03-10

    成都前鋒電子電器集團股份有限公司

    關(guān)于召開2024年度股東大會的通知

     
      成都前鋒電子電器集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)在2025年3月10日召開了八屆十八次董事會,決定于2025年3月31日召開2024年度股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
      一、會議時間:2025年3月31日(星期一)上午9點30分
      二、會議地點:成都市高新區(qū)百草路1179號
      三、會議召集人:公司董事會   
      四、出席人員
       (1)截止2025年3月24日在公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。
    因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東(授權(quán)委托書見附件1);
      ?。?)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
      五、會議審議事項
        1.審議《公司2024年度總經(jīng)理工作報告》
        2.審議《公司2024年度財務(wù)決算報告》
        3.審議《關(guān)于確認公司2024年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2025年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
         本議案屬關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東回避表決。
        4.審議《公司2024年度監(jiān)事會工作報告》
        5.審議《公司2024年度董事會工作報告》
        6.其他事宜。
         上述議案經(jīng)公司八屆十八次董事會及相關(guān)監(jiān)事會會議審議通過。
      六、其他事項
        1、請各位股東持本人身份證原件,委托代理人參會的,需持授權(quán)委托書、股東本人身份證、委托人身份證原件及復(fù)印件準時參會。
        2、會議聯(lián)系電話:028-87988842 董事會辦公室。

    特此通知。
     
      附件:1.《授權(quán)委托書》
     
     
    成都前鋒電子電器集團股份有限公司
    2025年3月10日   
    投資有風(fēng)險,需謹慎!